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OG真人app下载仨骗子干“贸易”专骗国外公司 一单卷走300万

  OG真人app下载仨骗子干“贸易”专骗国外公司 一单卷走300万三名只有小学文化的男女组团“创业”,用网上买来的假身份证注册贸易公司,经营假冒伪劣商品。他们专门骗东欧国家的商家,每次骗了一单大生意,就会打一枪换一炮,重新换身份注册新公司。日前,在骗得300万元后新公司再次开张,经侦查,公安红桥分局经侦支队将涉嫌的团伙成员抓获。

  今年6月14日,东欧某国家的一家公司委托中国的朋友报案,称他们公司与本市一贸易公司做生意,被骗了300万元巨款,被骗后,本市那家贸易公司已不知去向。经询问,原来,这家受骗的公司是国外一家经营化工产品的公司,公司业务员在浏览化工产品的商业网页时发现,本市一家贸易公司打出广告,产品价格比市场价低了一半还多。业务员马上在网上与这家公司取得了联系,经过几番商讨,外籍公司决定购买三批产品,货款共300万人民币。外籍公司先给天津这家公司打了几万元的定金,由于海运时间较长,为谨慎起见,外籍公司要求天津公司将第一批产品的质量认证书以及货品提单先发过来,公司确认无误后再打尾款。首款打出后没几天,天津公司果然守信,发来了第一批产品的质量认证等全套手续,外籍公司立即给付了尾款以及后两批货物的货款。

  然而,他们收到第一批货物发现,产品的质量很差,经检验,达到了50:1的掺假比例,属于不合格产品,完全无法使用。此时,300万已经汇出,第二批和第三批货还没有到港,于是,外籍公司赶紧联系天津公司,要求更换合格产品并追偿。可这家公司的电话已停机,所有网上业务员也都联系不上。

  经侦支队立即着手调查,按照外籍公司的信息,民警找到了网上这家天津公司的联络信息,然而,他们曾发布的几个电话全都是虚拟电话,手机全部停机,公司租用的办公房也已经人去楼空。走访房主以及调取公司法人信息,民警找到了公司法人,可调查后得知,此人的身份证曾丢失过,经排查没有作案嫌疑。接下来,办案人员将目光放在这家公司的往来账目上,查到公司账号的开户行在本市河西区一家银行。通过对银行监控录像的查看,民警发现公司每次都是一名30岁左右的女性取款,根据取款人的照片,OG真人app民警暗中蹲守银行的几个网点,24小时监控。

  7月8日,守株待兔的蹲控人员果然等来了照片上的女子,OG真人app只见这名女子来到银行便左顾右盼,随后低头走进营业厅,提款后,女子出门时也特意低头用手遮脸。为找到这伙人的落脚点,民警没有立即实施抓捕,而是继续跟踪,发现这名女子租住在西南角一幢大厦内,每天早上都会按时到位于西站附近的一家写字楼“上班”,分析写字楼可能就是他们的新公司。侦查员调查得知,他们现在仍在经营一家贸易公司,公司是刚刚注册的,还是照旧经营化工产品,公司法人是31岁的胡小军。经查,胡小军2008年在河南国外公司被当地警方列为网上追逃人员,取钱女子则是胡小军的女友小丽,此外,胡小军的妹妹胡小红也在公司主持业务。

  早上7:00左右,民警在位于西南角的租住地将小丽抓获。随后,在写字楼将胡小红控制住,民警发现,公司还雇用了七八名外地大学生,负责与客户进行业务联系。随后在仓库收缴了30台旧电脑、OG真人app9台传真机、数枚公章以及几张假身份证,这些电脑都是以往干公司时留下来的。据两人交代,公司是胡小军注册的,他从网上购买了假身份证注册公司,专门骗外国人,如果对方索要质量保证认证手续,就用少量好货来做鉴定,如果对方要求质量、重量等全方位认证,胡小军就花钱做一套假手续。多年来,他们只和国外公司做生意,因为考虑到受骗一方路途遥远,追偿费时费力,很多受骗者会因为成本问题放弃追究。每骗取一单大生意,他们就会废掉运行中的公司,换地儿注册新公司,在骗取了300万巨款后,自知对方一定会追究,就新注册了这家新公司。只有小学文化的他们无法和国外业务员交流,又重新雇用了几名大学生。

  截至发稿,团伙两名嫌疑人已被批准逮捕,警方对在逃的胡小军仍在追捕中。新报记者张艳通讯员刘詹望杨戈

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